L’Assemblea degli Azionisti di ERG conferma Renato Pizzolla quale Consigliere di Amministrazione e nomina Monica Mannino Presidente del Collegio Sindacale
Monica Mannino
L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di 11,6 milioni di euro e ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022 che registra un risultato netto a valori adjusted di 216 milioni di Euro, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.
L’Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 1 Euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023 (payment date), previo stacco della cedola (n. 26) a partire dal 22maggio 2023 (ex date) e record date il 23maggio 2023.
L’Assemblea, ai sensi dell’art. 15, comma 6, dello Statuto Sociale, ha confermato Renato Pizzolla quale Consigliere di Amministrazione, sulla base della proposta formulata, ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall’azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.
Il Consigliere Renato Pizzolla scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.
L’Assemblea, ai sensi dell’art. 22, comma 16, lettera c), dello Statuto Sociale, ha nominato Monica Mannino Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, sulla base dell’unica lista presentata da alcuni investitori, possessori di n. 3.258.971 azioni rappresentative del 2,16802% del capitale sociale di ERG S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale e pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024.
Ad esito della predetta delibera il Collegio Sindacale risulta così composto:
– Monica Mannino – Presidente
– Fabrizio Cavalli – Sindaco Effettivo
– Giulia De Martino – Sindaco Effettivo
– Luisella Bergero – Sindaco Supplente
– Vincenzo Campo Antico – Sindaco Supplente
-Paolo Prandi – Sindaco Supplente
L’Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e il Comitato Nomine e Compensi per l’esercizio 2023 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall’azionista SQ Renewables S.p.A., titolare di n. 94.000.000 azioni rappresentative del 62,533% del capitale sociale di ERG S.p.A.
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2022 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2023, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG, ovvero complessivamente pari al 10% del capitale sociale della Società, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione, allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell’art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè “sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita”.
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile – previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2022 – per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2023, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l’alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.
L’Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 2023 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.
Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell’Assemblea, ha confermato il Consigliere Renato Pizzolla nella carica di componente del Comitato Strategico, valutandolo, sulla base delle informazioni dallo stesso fornite o comunque a disposizione della Società, come non indipendente.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l’indipendenza del Presidente del Collegio Sindacale Monica Mannino, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite o comunque a disposizione della Società, sia con riferimento a quanto previsto dall’art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, tenuto altresì conto dei criteri «quantitativi» e «qualitativi» definiti nel Regolamento per l’operatività del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Compensi.
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2023” entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2023”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
